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追缴人员-但对公司的员工追缴其奖金、提成、佣金-天津旅游资讯网

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在註冊資本方面,83號文指出,擬轉型網貸機構設立的單一省級區域經營的小貸公司的註冊資本不低於5000萬元,且出資形式應為貨幣。而全國經營的小額貸款公司的註冊資本不低於10億元,且首期實繳貨幣資本不低於5億元,且首期實繳貨幣資本還應同時滿足不低於轉型時網貸機構借貸餘額1/10的要求。

據澎湃新聞此前的報道稱,尚公律師事務所高級合伙人趙志東律師認為,不管是杭州公安還是深圳公安,在通報中引用的表述均為「涉案工作人員」,那麼除了上述提到的核心層、管理層和骨幹人員等,普通的員工是否也應該被追繳取決於員工是否預知或明知公司涉嫌非法集資犯罪併為其提供幫助。

據記者了解到,網貸機構轉型為小貸公司的期限,原則上不超過1年;存量業務規模在50億元以上且借款期限大部分在1年以上的網貸機構,轉型期限原則上不超過2年,自地方金融監管部門出具臨時牌照批複文件之日起算,網貸機構應在轉型期限內完成存量網貸業務清零並按規定完成相關整改,擬轉型為金國經營的小貸公司的網貸機構還應具備符合條件的經營網絡小額貸款業務的互聯網平台,臨時牌照方可更換為正式牌照。

公安機關告誡投之家工作人員,自通報發佈之日起,應主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至投之家專案保證金專戶中。

分地區來看,廣東地區的正常運營平台也跌破百家,為83家,至此,全國正常運營平台數量超過百家的地區僅剩下北京地區。北京地區正常運營平台數量為112家,上海正常運營平台下降至38家,浙江以29家正常運營平台數量排名全國第四位。四個地區正常運營平台數量佔比為57.46%。

「錢富通」、「投之家」等多家爆雷平台被追繳獎金提成

爭議一:哪些員工需要退繳?對於哪些員工應退繳在公司工作期間所得,以及退繳範圍界定,備受爭議。

  人人爱家金融:涉嫌非法集资员工,应全额退缴工资、提成、奖金等费用

趙志東認為,第二種觀點有明顯的邏輯漏洞。「既然從公眾手中吸收的資金都屬於違法所得,那麼無論這筆錢用在何處都不會改變其『贓款贓物』的性質。另外,如果工資不在追繳之列,那犯罪分子將工資大幅提高,不再單獨設立傭金和提成,不就完美規避了追繳風險嗎?這顯然不符合立法本意。因此我認為,涉案工作人員的工資也應退繳。」他說。

此前備受關注的「人人愛家金融」特大非法集資案在11月下旬也有了最新進展,杭州公安局下城區分局此前發佈公告,要求該公司涉嫌非法集資的員工將自己工作期間的工資、提成、獎金等費用全額退繳。

爭議二:追繳範圍如何界定?上述三份通報中,深圳警方將追繳範圍界定為「獎金、提成、傭金」,而杭州警方則將工資也包括在追繳範圍內。追繳範圍究竟如何界定?

與此同時,深圳市公安局南山分局同日還發佈《關於「投之家」平台案件的情況通報》稱,深圳市公安局南山分局持續加大對深圳投之家金融信息服務有限公司(「投之家」平台)涉嫌集資詐騙案的偵辦力度。通報稱,案件資金歸集賬戶:投之家專案保證金專戶共歸集資金20902萬元。

據澎湃新聞採訪報道,一位不願具名的資深法律從業者表示,我國刑法規定,公安機關在偵查過程中有權依法追繳贓款。但對公司的員工追繳其獎金、提成、傭金,一般應該是在認定其已經涉嫌共同犯罪並已立案的情況下才能作為非法所得予以追繳,而且最終應當由法院來認定是否屬於犯罪的非法所得。

  据悉,杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家金融”网络借贷平台)案件事发在去年年中,在社会上引起重大关注。该案造成3万多投资人经济损失,未兑付金额约31亿元。

趙志東表示,普通員工是否應退繳,有兩種情況,第一種,如果是核心部門的員工,如運營部、產品研發部、風控部、財務部等。如果說這些核心部門的工作人員不知道公司的運營模式涉嫌違法,很難讓人信服。

一場爆雷P2P的「討薪記」就此開幕。

P2P轉型小貸公司方案出爐近一個月以來,監管信號密集釋放,網貸機構分類處置進入新階段。

其中,錢富通涉嫌非法吸收公眾存款罪,經公安機關開展工作,深圳納某公司回款50萬元,「錢富通」平台員工退回非法所得總計31萬余元。目前專款賬戶回款總計306.11萬元。

在此之前,互金專項整治工作領導小組辦、網貸風險專項整治領導小組辦聯合印發《關於網絡借貸信息中介機構轉型為小額貸款公司試點的指導意見》(下稱83號文)已經為小貸轉型提出了明確的要求和時間期限。

  投之家:工作人员,应全额退缴奖金、提成、佣金等非法所得

  据悉,11月4日,深圳市南山区检察院依法批捕犯罪嫌疑人杨某涛、丁某、毛某智、黄某等人。公安机关已于近日对陈某红、王某然、余某丽等7名犯罪嫌疑人依法向深圳市南山区检察院提请逮捕。公安机关派员出差江西、湖北等地,调取涉案银行账户134个,进一步追查资金去向;同时,查找案件相关人员进行调查取证,对7名相关人员制作笔录和提取证据。公安机关已经查封和冻结商品房、厂房、股权等资产。

第二種觀點認為不應當追繳工資。理由是2014年《關於辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》中只規定了:「向社會公眾非法吸收的資金屬於違法所得。以吸收的資金……向幫助吸收資金人員支付的代理費、好處費、返點費、傭金、提成等費用,應當依法追繳。」其中並沒有提到「工資」。另外,如果認定了屬於單位犯罪,那麼處罰對象為單位及其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,其他員工不應為單位的過錯「買單」。

第一種觀點認為應當追繳。根據《最高人民法院關於刑事裁判涉財產部分執行的若干規定》第十一條第一款規定,涉案工作人員為公司提供勞動,公司具有向員工支付報酬的義務,因此也可以認定為一種債權債務關係,符合第一款的追繳條件。因此應當追繳。

不管是杭州公安還是深圳公安,在通報中引用的表述均為「涉案工作人員」,那麼除了核心層、管理層和骨幹人員等,普通的員工是否也應該被追繳?上述三份通報中,深圳警方將追繳範圍界定為「獎金、提成、傭金」,而杭州警方則將工資也包括在追繳範圍內。追繳範圍究竟如何界定?

而在11月下旬,備受關注的「人人愛家金融」特大非法集資案也有了最新進展,杭州公安局下城區分局此前發佈公告,要求該公司涉嫌非法集資的員工將自己工作期間的工資、提成、獎金等費用全額退繳。

券商中國記者注意到,目前監管部門或將明確P2P網貸機構持牌經營的方向,合規的P2P網貸機構已經啟動納入監管的程序。

12月2日,深圳警方通報了「錢富通」「投之家」等多個平台的最新情況。

錢富通:涉案工作人員,應全額退繳獎金、提成、傭金等非法所得

原標題:@P2P員工,警方喊你來退繳工資、提成和獎金!哪些員工需要退繳?追繳範圍如何界定?來看兩大爭議

深圳市公安局南山分局敦促各借款方和個人及時履行還款義務,儘快歸還借款至錢富通專案待收款專戶。同時,公安機關再次敦促錢富通涉案工作人員,應主動將在公司工作期間所得獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳至錢富通專案待收款專戶,追繳後主動到案說明情況,爭取從輕、從寬處理。

P2P整頓大潮已進入退繳非法所得環節,而追繳主體、追繳範圍該如何界定?從多份警方通報中可窺一二。

若是公司的後勤部門工作,如行政、司機、保潔等。他們是公司的邊緣員工,日常就負責端茶倒水、開車開門等工作,一般來說很難知道公司開展業務是否經過了審批,也很難知道公司的財務往來情況。所以,對於這一類員工的收入,趙志東認為不應納入被追繳之列。

最新數據顯示,在平台清退的大背景下,P2P網貸行業正常運營平台數量繼續大幅度下行。網貸之家最新數據顯示,截至2019年11月底,P2P網貸行業正常運營平台數量下降至456家,相比10月底減少了30家。

「運營部負責拉投資,產品研發部一般負責設計金融產品,風控部負責產品上線前的風險分析和後續催收,財務部負責公司賬務。如果不知道自己公司運營模式涉嫌違法,請問運營部是怎麼跟投資者介紹自己平台的?研發部是怎麼設計出年化率40%、50%的產品的?風控部連真標假標都分不出來是怎麼做的風險防控的?」趙志東說。

趙志東認為,獎金、提成、傭金具有獎勵性質,要想取得這些獎勵必然需深入開展P2P平台的相關業務,大概率實施了非法集資行為或幫助行為。因此該部分金額應予以追繳不存在異議。但是工資是用人單位依據《勞動法》等相關法律法規對員工的勞動支付的報酬,性質特殊,因此,本問題的核心在於涉案工作人員的工資是否屬於違法所得。目前有兩種說法。

12月2日,北京市互聯網金融行業協會官方微信發佈消息稱,P2P試點日趨明朗,部分機構將通過持牌的方式納入監管。

此外,在時間節點上,各地應在2019年11月底前啟動轉型試點工作,2019年12月底前各地完成轉型試點工作要求的轉型準備工作,2020年1月底前各地完成小貸公司臨時牌照的審批工作。

12月2日晚間,深圳市公安局經濟犯罪偵查局在官方微信公號發佈了多個有關P2P網貸平台的情況通報,告誡「錢富通」「投之家」等平台涉案的工作人員,應主動將在公司工作期間獲得的獎金、提成、傭金等非法所得全額退繳。

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